Elementor #15915
15915
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Elementor #15915
Nombre Completo Cliente
Fecha de Nacimiento
Estado civil
---
Soltero
Casado
Divorciado
Viudo
Otro
Nacionalidad
Lugar de Nacimiento
Cédula de Identidad
V
E
Pasaporte
V
E
País Emisor
Fecha Emisión
Fecha Vencimiento
Profesión
Ocupación
Residente Americano
---
Si
No
Cliente PEP
Una persona expuesta políticamente (PEP) es aquella persona que tiene (o tuvo) una función pública relevante, o que mantiene algún tipo de relación con personas en una función pública relevante.
---
Si
No
Actividad Sospechosa
Conducta o actividad irregular o cuestionable de un cliente que podría estar relacionada al lavado de dinero u otro delito penal, o para financiar una actividad terrorista. También puede referirse a una operación que sea inconsistente con el negocio legítimo conocido del cliente, sus actividades personales o el nivel normal de actividad para ese tipo de negocio o cuenta.
Correo Electrónico
Dirección
Teléfono
Situación Económica
Nombre de la Empresa (Empleador o Negocio Propio)
Cargo
Desde
Descripción del Negocio
Productos y Servicios
Dirección de la Empresa
Teléfono
Correo Electrónico
Ingresos anuales promedios
Origen de los Fondos
Sueldo
Honorarios Profesionales
Distribución de capital
Inversiones
Rentas
Otros
Valor Estimado Activos
cuentas bancarias, inversiones, propiedades, otros.
Otros
Firmas Autorizadas
Nombre Completo
Parentesco
Conjunta o Individual
Nombre Completo 2
Parentesco
Conjunta o Individual
Nombre Completo 3
Parentesco
Conjunta o Individual
Movimientos de la Cuenta
№ Mensual Transf. Recibidas
Promedio Mensual
Países Procedencia
№ Mensual Transf. Enviadas
Promedio Mensual
Países de Destino
¿Mantiene otros productos con el banco?
---
Si
No
Cuentas Relacionadas
Por favor indicar si requiere algún otro producto financiero de parte del banco
Cliente de Inversión
---
Si
No
Referido por
---
Asesor Bancario
Redes Sociales
Página web
Referido por tercero
Fecha
Declaro la veracidad de la información suministrada y me comprometo a probar documentalmente los mismos cuando así se le solicite
Acepto estar sujeto a todos los términos, disposiciones y condiciones de DBank LTD y se me considerará parte del Acuerdo de cliente de DBank una vez que acepte comprar sus productos o servicios.
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